منتديات ليبي حر
السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في منتديات ليبي حر ، ارفع راسك فوق انت ليبي حر ، يسعدنا انضمامك معنا من اجل ليبيا الحره وبناء بلادنا للافضل



 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية E-Views____ Economic Analysis using E-Views
اليوم في 6:52 pm من طرف دورات

» تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي____ Developing the skills of SPSS users
اليوم في 6:49 pm من طرف دورات

»  إدارة الموجودات والمطلوبات المرتكزة على المخاطر (ALM) والتسعير المرتكز على مصادر الأموال(FTP)
اليوم في 6:31 pm من طرف haidy hassan

» دورة المعايير الدولية في التحكيم وأفضل الممارسات والحلول القانونية
اليوم في 5:40 pm من طرف امل الجيار

» #دورات الهندسة الانشائية وهندسة الطرق لعام 2018م #مركز الخبرة الحديثة#metc
اليوم في 1:14 pm من طرف مها المهدي

» #دورة إدارة التخليص الجمركي التقني#مركز الخبرة الحديثة
اليوم في 1:03 pm من طرف مها المهدي

» المحاسبة الحكومية الالكترونية وآليات مراجعة الوحدات الحكومية_____الأردن_____سلطنة عمان
اليوم في 12:52 am من طرف دورات

» دورة إدارة النظم المالية الحكومية الحديثة GFMIS_____دبي_____أمريكا
اليوم في 12:50 am من طرف دورات

» دورة اختبار وصيانة المحـولات الكهربائية#2018
أمس في 4:34 pm من طرف haidy hassan

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
هبه الشاذلي
 
ahmed yasser gamal
 
المجدللجودة
 
Dina amer
 
مها المهدي
 
الشريف
 
ادارة المنتدى
 
mo.adel
 
احمد مندور
 
بكورى
 
صفحتنا على الفيسبوك

شاطر | 
 

 دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في المغرب الاردن اسطنبول كوالالمبور جورجيا روما اندونيسيا كندا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المجدللجودة
عضو نشيط
عضو نشيط


عدد المساهمات : 335
نقاط : 1005
تاريخ التسجيل : 02/08/2017

مُساهمةموضوع: دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في المغرب الاردن اسطنبول كوالالمبور جورجيا روما اندونيسيا كندا   الأحد نوفمبر 26, 2017 2:39 am





الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





الحالات العملية في غسل الاموال



الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.





[URL="www.almjd-hr.com"]



تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





- تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

* سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





[/URL]





يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
www.almjd-hr.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
دورات في مجال الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في المغرب الاردن اسطنبول كوالالمبور جورجيا روما اندونيسيا كندا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ليبي حر :: المنتديات العامة :: التنمية البشرية وادارة الذات-
انتقل الى: